Duas pessoas foram presas por estelionatos em razão de mandados de prisão expedidos em diversos estados da federação. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está entre os órgãos de segurança que investigam a dupla, sendo uma mulher, presa em São José do Rio Preto, São Paulo, e um homem, localizado no Paraná.

Os dois, conforme apurado, integram uma organização criminosa especializada em aplicar golpes de falsas vendas pela internet. O grupo investigado teria elaborado um sofisticado esquema, gerando prejuízos a vítimas em todo o país.

As investigações em Minas Gerais iniciaram após uma vítima denunciar ter comprado um produto de uma loja online, a qual contava com sede física em Belo Horizonte, sendo que o produto nunca foi entregue. A loja apresentava reputação 9,3 (excelente) em um site brasileiro de reclamações contra empresas sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços.

O suposto empreendimento ainda dispunha de loja física, call center ativo, CNPJ devidamente registrado e preços similares aos de mercado, com desconto para pagamentos no boleto ou pix.

Esquema criminoso

Conforme apurado, o modo de agir do grupo criminoso é sempre o mesmo. Os suspeitos utilizam de “testas de ferro” para registrar CNPJ, em regra comprado de lojas que já estão estabelecidas nas cidades. Em seguida, os suspeitos estabelecem uma sede física, com aparelhos que servem de mostruário e, paralelamente, passam a elevar, artificiosamente, a reputação do e-commerce em um site de reclamações, para conferir confiabilidade.

O comprador do produto recebe então nota fiscal, além de informações de rastreio do produto comprado no email, porém, só passa a suspeitar do golpe quando o prazo de entrega é seguidamente alterado e percebe que o produto nunca será entregue.

Quando as reclamações começam a aumentar no site de reclamações, antes bem avaliado de forma fraudulenta, a organização criminosa retira os produtos do mostruário da loja física e os transfere para um novo local em que o próximo golpe será aplicado.

As investigações apontaram que a investigada comandou toda a parte de operacionalização dos golpes em companhia do suspeito e outros indivíduos que ainda estão sendo investigados.

Golpes pelo país

As investigações apontam a existência de organização criminosa responsável por inúmeros golpes similares, com primeiro rastro passível de identificação na cidade Itajaí, em Santa Catarina, ocorrido em outubro de 2021.

Também foi possível identificar que a atuação do mesmo grupo, em março do último ano, no Espírito Santo, e em agosto no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a PCMG identificou a ação dos suspeitos em outubro de 2022 e, mais recentemente, no Amazonas.

As investigações prosseguem para identificação e prisão de outros membros da organização criminosa, localização dos ativos dos seus membros relacionados a lavagem de dinheiro e a localização de outros sites fraudulentos utilizados pelos criminosos.

Fonte: Polícia Civil MG